Vezi emisiunea din 07.10.2009 in format video
[1]
In paginile ziarului pe care il patroneaza a
rezervat pagini intregi pentru demascarea
infractorilor si a metodelor de fraudare.
Se pare ca acest lucru a fost molipsitor.
In cea mai mare tacere, Florin Ghiocel
Asimionesei, patronul cotidianului "Buna Ziua
Iasi", impreuna cu colaboratorii sai, au pus
in practica retetele de "muls" bani de la stat.
In doar cativa ani, familia Asimionesei a reusit sa
dribleze aproape toate legile in materie fiscala si
sa construiasca o adevarata "Caracatita" de
firme.
Succesul afacerii a fost garantat de tentaculele
plasate in principalele institutii publice:
Finante, Politie, DNA, Camera de Conturi sau
Primarie.
Nume mari au ajuns la degetul mic al lui
Asimionesei, primul patron trimis in judecata
pentru santaj prin presa.
Sa fie vorba de santaj, sau pur si simplu aceste
personaje au ajutat la edificarea Caracatitei, din
interes?!
Sunt intrebari la care Justitia ar fi trebuit sa
dea de multa vreme un raspuns.
II. CARACATITA LUI ASIMIONESEI ARE
BAZA LA FINANTE
In 2007, s-a incercat anihilarea acestui
mecanism de stors banii statului.
Cel care a avut curajul sa-l scuture pe "Uriasul
Magnat de Presa" a fost Radu Prisacaru, fost
prefect de Iasi.
Acesta a solicitat Finantelor Generale un
control de audit intern, pentru a verifica modul in
care au reactionat functionarii in raport cu
societatile controlate de familia Asimionesei.
Raportul intocmit de auditorii Directiei
Generale de Finante Publice Judetene arata
reteta folosita pentru fraudarea statului cu zeci
de miliarde de lei vechi.
Desi acest lucru se stia de ani de zile la Iasi si
chiar la Bucuresti, Asimionesei si-a vazut
linistit de escrocherii, sub protectia PSD.
Raportul de audit a scos la iveala, pentru prima
data, ca inspectorii de la Finante l-au ajutat pe
acest om de afaceri sa incalce legea: nu l-au
controlat, nu I-au pus sechestru pe bunuri
pentru a recupera datoriile. Faceau
controale la societatile in cauza, dar cu intarziere.
Intre timp, societatea isi muta sediul social in alt
oras, ori Asimionesei nu mai avea bunuri care sa
fie sechestrate si vandute.
Primul pas era infiintarea unei firme cu un anumit
obiect de activitate.
Nu platea taxele si impozitele la stat, nu
depunea bilanturile contabile.
Inspectorii de la Finante nu cunosteau drumul
pana la firmele lui Asimionesei, sau se
pierdeau pe drum, din diverse motive.
Cand datoriile erau prea mari, Asimionesei infiinta
o alta firma cu acelasi profil de activitate.
Patrimoniul societatii cu datorii la stat era trecut
pe noua firma.
Apoi, omul de afaceri le arunca in brate
inspectorilor de la Finante "cadavrul" cu
debite de miliarde.
Iar Fiscul cerea lichidarea uitand sa se inderpte
impotriva administratorilor
societatii.
Ce spun expertii contabili despre aceasta reteta de
muls bani de la stat?
Mihai Motrescu - expert contabil
"Asa ceva nu este posibil. Bineinteles ca
legea nu admite o asemenea situatie.
Asemenea situatii ar trebui urmarite in mod
special atat de organele fiscale cat si de
organele de Politie. Deci trebuie urmarite
asemenea situatii. Nu poate sa existe asa
ceva. Este o evaziune fiscala pe fata".
III. METODA DE FRAUDARE, PAS CU
PAS
La un moment dat, Asimionesei controla nu
mai putin de 45 de societati.
Fara "ajutorul" functionarilor platiti de
stat, firmele din Caracatita nu ar fi
acumulat datorii de zeci de miliarde de lei
vechi.
Verificarile facute de specialisti arata ca
inspectorii cu atributii de control si-au facut treaba
in bataie de joc.
Asa s-a ajuns la situatia in care datoriile
inregistrate de firmele Double C Men si Asim
Construct sa nu figureze in arhiva Electronica.
La alte doua societati controlate de patronul
BZI - Delta Asim si Star Distribution - inscrierea
creantelor s-a facut cu intarziere.
Afectati parca de o alergie ciudata,
inspectorii au uitat de pasii obligatorii pentru
recuperarea debitelor.
Nu au trimis instiintari de plata, au intocmit titluri
executorii, dar cu intarziere, sau au intocmit
un singur titlu executoriu pentru obligatii bugetare
cu termene de plata diferite, ceea ce atesta
faptul ca executarea silita a demarat cu intarziere.
Asa este cazul societatilor Delta Asim,
Media Grup Compact si Asim Construct.
Raportul de audit scoate la iveala ca inspectorii au
intocmit doua titluri executorii si doua somatii
cu numere si date diferite pentru acelasi debit, in
cazul societatii Asim Construct. Nici infiintarea
popririlor pe conturile bancare ale societatilor
controlate de Asimionesei nu s-a facut
cu respectarea legii.
In cazul societatilor Grand Q si Media Grup,
popririle pe conturile bancare s-au facut cu o
intarziere de aproximativ un an.
Au fost situatii in care firmele ce trebuiau
executate silit aveau bani in conturi, dar finantistii
nu s-au obosit sa puna poprire. Sau, chiar mai
rau, inspectorii fiscului nu trimiteau popriri la bancile
care figurau pe facturi, ci la banci la care firmele
nu aveau conturi deschise.
Caracatita a prins si mai multa forta dupa ce
Asimionesei a scapat si de ultima forma de
executare silita.
Auditorii au descoperit ca finantistii nu au intreprins
actiuni pentru identificarea bunurilor
societatilor controlate de familia Asimionesei.
Asa s-a intamplat la societatile Grand Q,
Invest Construct Distribution, Delta Asim,
Delta Distribution, Compact Grup, Double C
Men, NRG Press Grup, Star Distribuiton.
Bunurile acestor firme au fost vandute rapid altor
firme din Caracatita.
Iar urmele acestor lovituri date bugetului de stat
erau sterse de cumintii functionari de la Finante.
Mihai Motrescu - expert contabil
"Faptul ca treci de pe o societate pe alta
patrimoniul si lasi inglodata in datorii
societatea pe care o parasesti, in mod
formal, dar este parasita, si o lasi in
mana fiscului sa o lichideze, atunci in
conditiile acestea ar trebui sa fie sesizate
imediat organele de urmarire penala,
organele de Politie sau chiar Garda Financiara
care acum are atributii in aceasta directie. Deci
ca ei sa puna imediat sechestru pe bunurile
respective. Chiar daca sunt transferate nu e
problema".
Cand primea instiintare de control, de la Finante,
Asimionesei si colaboratorii sai se
dadeau de ceasul mortii sa mute firmele in alte
judete.
Pe 28 martie 2006, societatile Media Pro
National Distribution, Delta Press Investment si
Delta Media Invest si-au mutau sediul social in
Bucuresti.
Pe 23 august 2006, societatile En-Vol SRL,
Euro Pro Distribution si Vali SRL s-au "teleportat"
la Botosani, intr-un apartament.
Acelasi sediu social a fost declarat si pentru
mutarea firmei Fruleg din Harlau.
La data transferului, cele sapte societati facusera o
gaura la bugetul de stat de aproape zece miliarde
de lei vechi.
Mihai Motrescu - expert contabil
"Raportul de audit este un document
public si daca el arata asemenea stari de lucru
si nu se iau masuri, atunci cei care ar trebui
sa dea socoteala, sa dea socoteala. Si atunci
trebuie sa se sesizeze din oficiu si organele de
urmarire penala, Parchet si toate
celelalte organe sa se autosesizeze. Nu se
poate asa ceva. Pe moment o luna - doua,
patronii poate sa zica ca au satisfactia ca au
dat o lovitura, dar lucrurile se intorc, nu
pot sa mearga la nesfarsit".
IV. SESIZARE DE OCHII LUMII
In luna iunie 2008, seful
Administratiei finantelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii, Ionel Damian, facea
sesizare la DNA Iasi acuzandu-l pe
Asimionesei si pe doi colaboratori de-ai sai de
cerere de rambursare ilegala de TVA si de
evaziune fiscala. In urma verificarilor, Fiscul a
stabilit un prejudiciu de 621.603 lei.
Fragment din sesizarea penala:
"Prin aceasta operatiune s-a urmarit
reducerea masei impozabile sub
aspectul impozitului pe profit prin inregistrarea
i0n contabilitatea proprie a unei pierderi
nereale in suma de 2.053.055 lei, cu intentia
sustragerii de la plata a impozitului pe profit
datorat bugetului de stat".
Ionel Damian a depus la DNA si doua rapoarte de
inspectie fiscala.
Serviciul Anticoruptie Iasi era condus in iunie 2008
de Corneliu Marian Gheorghita, un apropiat
al lui Asimionesei.
Procurorul Corneliu Marian Gheorghita si-a
repartizat chiar lui dosarul si dupa opt luni
de munca asidua a dispus neinceperea
urmaririi penale, motivand ca nu exista
vinovatie.
S-ar parea ca sesizarea a fost facuta prost.
Mihai Motrescu - expert contabil
"Fara probleme, e evaziune, dar nu-i bine
construita plangerea".
Daca finantistii s-au facut ca sesizeaza, procurorul
Corneliu Marian Gheorghita s-a facut ca
lucreaza dosarul.
Lipsa vinovatiei a fost "constatata" de
specialistul DNA Radu Ghiculescu.
Numele sau este legat de o tranzactie imobiliara
dubioasa.
In 2006, Ghiculescu a platit doar 40.000 de euro
cu tot cu TVA pentru o vila din Pacurari,
evaluata, insa, la 400.000 de euro.
Imobilul a fost cumparat de la Compania Nova
Construct, o firma de casa a lui Asimionesei.
In raportul de inspectie fiscala din 22 septembrie
2006, Nova Construct figureaza drept client
principal al firmei Rocons Grup, patronata de
Asimionesei.
Sesizat in iunie 2008, Corneliu Marian
Gheorghita a dispus neinceperea urmaririi
penale impotriva lui Ghiocel Asimionesei,
Gheorghe Florea si Cristian Daniel Gherasim
in 13 februarie 2009.
Finantele iesene au primit rezolutia pe 1
aprilie anul acesta, dar nu au contestat decizia
procurorilor.
Actualul director general de la Finante, Vasile
Lupascu, sustine ca solutia anchetatorilor este
corecta, intrucat bugetul statului nu a fost
prejudiciat.
V. VINOVATII NU MAI SUNT VINOVATI
In cazul sesizarii penale, unde Asimionesei a fost
"curatat" de DNA, seful Finantelor iesene a
incropit o adresa si a refuzat sa dea declaratii
la camera.
In cazul raportului de audit unde lucrurile sunt
ceva mai complicate, Vasile Lupascu a pasat
problema purtatorului de cuvant, Marian Taran -
obisnuita deja cu atacurile din Buna Ziua
Iasi.
Lupascu - omul PSD - spera sa scape astfel de
"botezul" lui Asimionesei.
Problema este ca raportul de audit arata
negru pe alb ca sunt mai multi functionari care au
inchis ochii la "magariile" facute de firmele
controlate de Asimionesei.
Acesti functionari inca lucreaza la Fisc.
Maria Taran - purtator de cuvant DGFPJ
"In cazul raportului de care faceti referire s-au
stabilit intr-adevar niste masuri care au fost
pentru o parte din unitatile fiscale din
subordinea Finantelor Publice ale Judetului
Iasi, masuri care au fost urmarite si in urma
carora responsabilii unitatilor fiscale au
raportat periodic cum ca au fost duse la
indeplinire masurile respective si s-au
aplicat integral masurile de executare silita cu
privire la unele obligatii fiscale neachitate si
acumulate de-a-lungul timpului de
contribuabilii vizati".
Raportul de audit intocmit la solicitarea fostului
prefect de Iasi, Radu Prisacaru ,a fost inchis in
sertarul Fiscului, desi contura, cu probe, o
Caracatita Financiara.
Dupa doi ani, Agentia Nationala de
Administrare Fiscala a cerut un nou control de
audit intern, pentru a vedea stadiul in care se
afla firmele controlate de Asimionesei.
Maria Taran - purtator de cuvant DGFPJ
"Am considerat a fi necesara reluarea
verificarilor asupra situatiei fiscale si
financiare a contribuabililor
respectivi, astfel incat s-a reinceput o
reverificare a situatiei acestora, a felului cum
sunt urmarite debitele cum sunt aplicate
masurile de executare silita".
VI. SANTAJ SAU COLABORARE?
Sa-i fi anesteziat oare Asimionesei pe toti
functionarii cu "otrava" din ziar, asa cum
procedeaza Caracatita cu victimele sale?
Tentaculele nu se dovedesc insa
periculoase in cazul anumitor personaje
"cheie".
Unul este Ioan Grigoriu, fost director adjunct la
Directia Generala de Finante intre anii 2001 -
2008, responsabil de Inspectie si Control.
Intr-o nota interna din martie 2006, un
functionar din cadrul Departamentului de
Control Fiscal a afirmat ca directorul executiv
adjunct Ioan Grigoriu era vizitat foarte des de un
ziarist de la fosta Ziua de Iasi, acum Buna Ziua
Iasi, chiar in perioada in care unele din firmele lui
Asimionesei erau controlate de
subordonatii lui Grigoriu.
Acesta a fost surprins de cateva ori intrand si
iesind din sediul Buna Ziua Iasi.
Trebuie precizat ca acest personaj influent este
membru PSD, partid care il sustine de ani de zile
pe Florin Ghiocel Asimionesei.
Un alt "prieten" este primarul Gheorghe
Nichita care beneficiaza de tratament special in
paginile ziarului lui Asimionesei.
Protejat a fost si procurorul Corneliu
Marian Gheorghita.
Sa nu uitam ca in perioada in care firmele
controlate de Asimionesei fraudau
statul, seful Fiscului era tot un social-democrat.
Victorel Lupu, fostul prefect de Iasi,
considerat omul de incredere al primarului
Gheorghe Nichita.
Cand s-a schimbat puterea, primarul l-a adus
pe Lupu la Primarie, pe post de director
economic.
Daca PSD a oferit protectie, ce au facut
celelalte partide politice?
Deputatul PNL Relu Fenechiu a sesizat de
nenumarate ori autoritatile cu abilitati de
control din Iasi si din Bucuresti.
Daca face bilantul, Fenechiu realizeaza ca
demersurile sale nu au avut finalitate.
Relu Fenechiu - deputat PNL
"Am primit nenumarate sesizari cu privire la
activitatile care pareau sa aiba un character
infractional, ale numitului Asimionesei,
patronul ziarului BZI. Acesta, de-alungul
timpului a avut si are in continuare numeroase
firme, care sunt pe numele lui sau pe
numele unor apropiati ai acestuia. Aceste
firme nu-si platesc datoriile, la un moment
dat se transfera activele de pe o firme pe alta, si
firma care ramane fara active este lichidata..
Aceasta practica s-a repetat de mai multe
ori, cel putin asa arata sesizarile si materialele
pe care le-am primit. Am trimis toate aceste
materiale catre organele din Romania
care au dreptul sa cerceteze astfel de
cazuri, am primit raspunsuri ca sunt in
cercetare, pina acum nu a existat nici o
finalitate".
Deputatul PNL Relu Fenechiu avanseaza
ipoteza ca principalul sustinator al lui
Asimionesei ar fi seful PSD Iasi.
Relu Fenechiu - deputat PNL
"Dupa parerea mea, avea de-a-face cu un
individ periculos care foloseste toate armele,
santajul politic, santajul de presa si alte tipuri de
astfel de actiuni, numai pentru a-si rezolva
afecerile. Sunt convins ca domnul Asimionesei
il are cu ceva la mana pe Nichita.
Nichita ii face toate mofturile acestuia, cred
ca nu poate fi vorba decat de santaj pentru
ca altfel nu as intelege de ce primarul Iasului
se coboara sa faca astfel de lucruri".
Unii au acceptat postura de marionete, altii au
batut drumul la Parchet si au depus sesizari
impotriva lui Asimionesei.
Victimele santajului prin presa asteapta, insa, de
ani de zile ca judecatorii sa le faca dreptate.
Si Clubul Roman de Presa cere instantelor sa
pedepseasca derapajele mediatice, pentru a
curata aceasta breasla.
Tele M a rupt tacerea si a prezentat inceputurile
Caracatitei.
Devalizarea Retrom Pascani, o fabrica
profitabila pana sa ajunga in mainile lui
Asimionesei.
Tunul a fost dat cu sprijinul AVAS.
La "Martor Incomod" ati aflat cum a distrus
Asimionesei Ceproplast, unicul centru de
cercetare si proiectare a maselor plastice din tara.
In acest caz, finantistii nu au miscat un deget
pentru recuperarea datoriilor.
Si intr-un caz si intr-altul angajatii au fost trimisi in
somaj tehnic.
Foamea de bani a sotilor Asimionesei i-a
determinat sa incheie parteneriate cu Ministerul
Educatiei. 600 de mii de lei au intrat in buzunarele
acestei familii pentru doua proiecte de
cercetare, in conditiile in care la centrul din Iasi nu
mai lucra nimeni.
La finele anului 2007, cele 45 de firme
controlate de Asimionesei inregistrau
datorii totale de circa 3,5 milioane de euro.
Raportul de audit facut in 2007 viza 27 de societati.
Potrivit noului audit al Fiscului, incheiat in
august 2009, Asimionesei mai
controleaza in Iasi 4 firme fara datorii.
Restul pana la 27 sunt ori in lichidare, ori mutate in
alte judete.
Doua firme cu datorii nu pot fi executate deoarece
nu mai detin bunuri in patrimoniu.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu